İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Hatalarla Gayret Şube Müdürlüğü grupları, “Nitelikli dolandırıcılık”, “Kişisel dataları ele geçirme yahut yayma”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama” ve “Yasa dışı bahis ve baht oyunları düzenlenmesi” hatalarını işleyenlerle ilgili çalışma yaptı.
İzmir merkezli 40 vilayette toplam 266 şüphelinin yakalanmasına yönelik, 4 Mayıs’ta eş vakitli, “Bahar Temizliği” ismi verilen operasyon düzenlendi. Siber Hatalarla Uğraş Şube Müdürlüğü takımlarının eş vakitli baskınlarında toplam 220 kuşkulu yakalandı. Öteki 46 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
SAHTE SİTELER YAPTILAR
Şüphelilerin, İzmir’de belediye otobüs kartlarını doldurmak için kullanılan sitelerin düzmecelerini yaptıkları ve tekrar telefon kontör çizgisi ödemeleri için tıpkı halde geçersiz siteler açıp dolandırdıkları belirlendi. İzmir genelinde bu teknikle dolandırılan 450 kişinin şikayetçi olduğu kaydedildi.
Şüphelilerin farklı firma ve kurumların internet sitelerinin sahtesini yapıp arama motorlarında üst sıralara çıkardığını, bu siteleri kullanmak isteyen şahısları dolandırdıkları tespit edildi. Düzmece sitelere “oltalama” usulünü kullanıp kredi kartı bilgilerini yazan şahısların, kartlarından bilgileri ve istekleri dışında sanal pos hizmeti alan şirketler tarafından dolandırıcılık olaylarına maruz kaldıkları söz edildi.
Bu formüllerle şüphelilerin, 3 milyar liraya yakın vurgun yaptığı, suça husus şirket hesaplarına giren paraların yeniden farklı şirket hesaplarına, kripto para firmalarına ve yasa dışı bahis oynayanların hesaplarına aktarıldığı, döviz alımı yapılıp, paranın izinin kaybettirilmeye çalıştıklarının saptandığı belirtildi. Ayrıyeten şüphelilerin şikayetçilerden elde edilen haksız yararı, kurulan paravan hayali şirketlerin pos aygıtlarından çekilip yeniden hayali firmalara aktarıldığının tespit edildiği kaydedildi.
ŞİRKET HESABINDA 229 MİLYON LİRA PARA AKIŞI OLDU
Gözaltındaki şüphelilerden 135’i, polisteki süreçleri sonrası hür bırakıldı. Süreçlerinin akabinde öteki şüpheliler, 8 Mayıs’ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 49’u tutuklandı. 12 kuşkulu elektronik kelepçe takılıp konut mahpusu, 17’si isimli denetim koşulu ve 7 kuşkulu ise savcılıktaki tabirlerinin akabinde özgür bırakıldı.
Tutuklanan şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği ortaya çıktı. Çete başkanı Harun D.’nin, gelen parayı alt hesaplara çevirerek akladığı ayrıyeten yasa dışı bahis oynayan şahıslar temin ettiği belirlendi. Harun D.’nin dolandırıcılıktan elde edilen parayı, kurdukları şirket üzerinden akladığının da tespit edildiği kaydedildi.
Harun D.’nin emniyetteki tabirinde kendisinin de mağdur olduğunu, 8 bin 500 TL karşılığında şirket kurduğunu, olaylarla ilgisinin bulunmadığını söylediği kaydedildi. Buna rağmen Harun D.’nin şirket hesabında son 3 ay içerisinde 229 milyon TL’lik para akışının döndüğünün tespit edildiği belirtildi.